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建設銀行河南3宗違法遭罰206萬 未按規定識別客戶身份

2020-01-23 16:10:51 中國經濟網

中國經濟網北京1月23日訊 中國人民銀行鄭州中心支行昨日公布的中國人民銀行鄭州中心支行行政處罰信息公示表(鄭銀罰字〔2020〕2號)顯示,中國建設銀行股份有限公司河南省分行存在未按照規定履行客戶身份識別義務;未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告;與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶三宗違法違規行為。中國人民銀行鄭州中心支行對單位罰款206萬元,對直接責任人罰款4.75萬元。

(責任編輯: 六六 )
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